SEGUNDAS NOTAS À LEGISLAÇÃO DA LAVAGEM DE CAPITAIS EM PORTUGAL-EU1 : REGIME SANCIONATÓRIO NUMA PRIMEIRA ABORDAGEM2
Resumo: esta primeira abordagem do regime sancionatório da legislação que previne a lavagem de vantagens, como por exemplo, dinheiro – branqueamento de vantagens como p.e. capitais -, em Portugal e na UE vai ter em consideração que não é possível esquecer o dever de formação. É preciso somar à preve...
| Main Author: | |
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| Format: | article |
| Language: | por |
| Published: |
2022
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11110/2351 |
| Country: | Portugal |
| Oai: | oai:ciencipca.ipca.pt:11110/2351 |