SEGUNDAS NOTAS À LEGISLAÇÃO DA LAVAGEM DE CAPITAIS EM PORTUGAL-EU1 : REGIME SANCIONATÓRIO NUMA PRIMEIRA ABORDAGEM2
Resumo: esta primeira abordagem do regime sancionatório da legislação que previne a lavagem de vantagens, como por exemplo, dinheiro – branqueamento de vantagens como p.e. capitais -, em Portugal e na UE vai ter em consideração que não é possível esquecer o dever de formação. É preciso somar à preve...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | article |
| Idioma: | por |
| Publicado em: |
2022
|
| Assuntos: | |
| Texto completo: | http://hdl.handle.net/11110/2351 |
| País: | Portugal |
| Oai: | oai:ciencipca.ipca.pt:11110/2351 |